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PJ desmantela esquema que controlava faturação do grupo Chimarrão

PJ desmantela esquema que controlava faturação do grupo Chimarrão Foto: PJ

 

Segundo a PJ, os suspeitos aproveitaram-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos.

 

APolícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira, 5 de junho, uma operação policial para cumprimento de 25 mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias e quatro detenções, no âmbito de uma investigação de cibercrime e de criminalidade económico-financeira que controlava todo o sistema informático relacionado com a faturação do grupo Chimarrão.

A investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, no âmbito de um processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa, incide sobre a atuação concertada dos detidos, cujo objeto visa apurar a eventual prática de crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

De acordo com os elementos recolhidos, os detidos conseguiram obter total domínio do grupo Chimarrão, controlando todo o sistema informático relacionado com a faturação, fazendo seu aquele que era o património pessoal do fundador e das empresas do grupo.

Segundo a PJ, os suspeitos aproveitaram-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos.

As buscas agora realizadas na operação “Assinatura d’Ouro” permitiram a recolha e apreensão de prova de natureza documental e digital, bem como a apreensão de imóveis, saldos bancários, participações societárias e viaturas de luxo.

Os detidos serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para realização do primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

 

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